董事會成員多元化政策

本公司於107年3月19日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，遵守「董事及監察人選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

董事及監察人所具專業知識、董事會多元化政策及獨立性之情形

(1)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
葉垂景	畢業於史蒂芬理工學院碩士，現任本公司法人董事長代表及集團多家上市櫃公司董事長及董事職務，具五年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，致力於光電產業 34 年，具有專業領導、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅。	未有公司法第30條各款情事之一。	－
錸德科技 ( 股) 公司代表人：楊慰芬	畢業於國立政治大學商學院經營管理碩士，現任本公司錸德科技股份有限公司公司董事暨副執行長及多家上市公司董事，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須工作經驗，專精於企業財務金融、會計事務等，具豐富財務、營運規劃經驗。	未有公司法第30條各款情事之一。	－
錸德科技 ( 股) 公司代表人：王鼎章	畢業於台灣大學材料研究所博士，現任錸寶科技股份有限公司執行長，曾任台灣聚合化學品(股)公司副總經理，具五年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，專精於市場策略及業務推廣之豐富經驗。	未有公司法第30條各款情事之一。	－
錸德科技 ( 股) 公司代表人：潘燕民	畢業於文化大學經濟研究所碩士，現任錸德科技股份有限公司副總經理及多家上市公司董事，具有五年以上商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於企業財務金融及會計事務等，具豐富財務、營運規劃經驗。	未有公司法第30條各款情事之一。	1
錸德科技 ( 股) 公司代表人：李明珊	畢業於國立台中技術學院企業管理系學士，現任錸德科技(股)公司投資部協理及多家上市公司董事，具有五年以上商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於企業財務金融及會計事務等，具豐富財務、營運規劃經驗。	未有公司法第30條各款情事之一。	－
錸德科技 ( 股) 公司代表人：董保城	畢業於德國波昂大學法律學系博士，現任東吳大學副校長曾任考選部部長，具有五年以上商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於法律專業。	未有公司法第30條各款情事之一。	－
獨立董事審計委員薪委委員林祖嘉	畢業於美國加州大學洛杉磯分校經濟學博士，曾任國家發展委員會主委行政院大陸委員會副主委，具有五年以上商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有國際觀，全球經濟、產業市場能力。	未有公司法第30條各款情事之一。	1
獨立董事審計委員薪委委員吳至知	畢業於台灣大學財務金融研究所碩士，現任昌倢管理顧問有限公司董事，具有五年以上商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於企業財務金融及會計事務等，具豐富財務、營運規劃經驗。	未有公司法第30條各款情事之一。	－
獨立董事審計委員薪委委員佟韻玲	畢業於政治大學經營管理碩士，現任台新國際企管顧問有限公司董事，曾任安永聯合會計師事務所執業會計師，具有五年以上財務、會計工作經驗，專精於企業財務金融及會計事務等，具豐富財務、營運規劃經驗。	未有公司法第30條各款情事之一。	1

(2)董事會多元化及獨立性：

本公司現任董事由 9位董事組成，包含3位獨立董事，由各專業領域具有豐富經驗之賢達人士所組成。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。其年齡介於50~55間有1席、55~60間有3席、60~65有1席、65~70間有3席、71~75間有1席；獨立董事年資為2席6年及1席4年；另注重董事會成員之性別平等，女生董事比率目標為25%，目前董事 9席，包含3位女性董事，比率達為33%。其資格條件均符合法令規定之獨立性規範。(可參閱(一)董事及監察人資料及上表)

多元化情形：

項目姓名	性別	營運判斷經營管理	領導決策危機處理	產業知識國際市場觀	財務及會計分析能力
葉垂景	男	V	V	V
楊慰芬	女		V	V	V
王鼎章	男	V	V	V
潘燕民	男	V	V		V
李明珊	女		V	V	V
董保城	男	V	V	V
林祖嘉	男	V	V	V
吳至知	男	V		V	V
佟韻玲	女	V	V		V

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