董事會相關規章
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董事會選任程序 |
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董事會議事規範 |
董事(含獨立董事)之選任制度
本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單選任之。前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。
董事簡歷
| 董事會成員(董事、獨立董事及持股比例一覽表) | |||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 主要(學)經歷 | 比例 |
| 董事長 | 葉垂景 |
史蒂芬理工學院碩士 錸德科技股份有限公司董事長暨執行長 |
0.46% |
| 董事 |
錸德科技股份有限公司 法人代表 楊慰芬 |
國立政治大學台商班碩士 錸德科技股份有限公司副執行長 |
33.06% |
| 董事 |
錸德科技股份有限公司 法人代表 王鼎章 |
台灣大學材料研究所博士 錸寶科技股份有限公司執行長 |
33.06% |
| 董事 |
錸德科技股份有限公司 法人代表 潘燕民 |
文化大學經濟研究所碩士 錸德科技股份有限公司副總經理 |
33.06% |
| 董事 |
錸德科技股份有限公司 法人代表 李明珊 |
國立台中技術學院企業管理學士 錸德科技股份有限公司投資部協理 |
33.06% |
| 董事 |
錸德科技股份有限公司 法人代表 董保城 |
德國波昂大學法律系博士 考選部部長 |
33.06% |
| 獨立董事 | 林祖嘉 |
美國加州洛杉磯分校經濟學博士 政治大學經濟系教授 |
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| 獨立董事 | 吳至如 |
台灣大學財務金融所碩士 昌倢管理顧問有限公司執行董事 |
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| 獨立董事 | 佟韻玲 |
政治大學經營管理碩士 安永聯合會計師事務所執業會計師 |
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