董事會成員多元化政策
董事及監察人所具專業知識、董事會多元化政策及獨立性之情形
(1)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:
條件 姓名 |
專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
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葉垂景 | 畢業於史蒂芬理工學院碩士,現任本公司法人董事長代表及集團多家上市櫃公司董事長及董事職務,具五年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗,致力於光電產業 34 年,具有專業領導、營運管理及策略規劃之能力,帶領公司走向產業領導先驅。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | - |
錸德科技 ( 股) 公司代表人:楊慰芬 | 畢業於國立政治大學商學院經營管理碩士,現任本公司錸德科技股份有限公司公司董事暨副執行長及多家上市公司董事,具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須工作經驗,專精於企業財務金融、會計事務等,具豐富財務、營運規劃經驗。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | - |
錸德科技 ( 股) 公司代表人:王鼎章 | 畢業於台灣大學材料研究所博士,現任錸寶科技股份有限公司執行長,曾任台灣聚合化學品(股)公司副總經理,具五年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗,專精於市場策略及業務推廣之豐富經驗。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | - |
錸德科技 ( 股) 公司代表人:潘燕民 | 畢業於文化大學經濟研究所碩士,現任錸德科技股份有限公司副總經理及多家上市公司董事,具有五年以上商務、財務及公司業務所須工作經驗,專精於企業財務金融及會計事務等,具豐富財務、營運規劃經驗。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | 1 |
錸德科技 ( 股) 公司代表人:李明珊 | 畢業於國立台中技術學院企業管理系學士,現任錸德科技(股)公司投資部協理及多家上市公司董事,具有五年以上商務、財務及公司業務所須工作經驗,專精於企業財務金融及會計事務等,具豐富財務、營運規劃經驗。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | - |
錸德科技 ( 股) 公司代表人:董保城 | 畢業於德國波昂大學法律學系博士,現任東吳大學副校長曾任考選部部長,具有五年以上商務、財務及公司業務所須工作經驗,專精於法律專業。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | - |
獨立董事 審計委員 薪委委員 林祖嘉 |
畢業於美國加州大學洛杉磯分校經濟學博士,曾任國家發展委員會主委行政院大陸委員會副主委,具有五年以上商務、財務及公司業務所須工作經驗,擁有國際觀,全球經濟、產業市場能力。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | 1 |
獨立董事 審計委員 薪委委員 吳至知 |
畢業於台灣大學財務金融研究所碩士,現任昌倢管理顧問有限公司董事,具有五年以上商務、財務及公司業務所須工作經驗,專精於企業財務金融及會計事務等,具豐富財務、營運規劃經驗。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | - |
獨立董事 審計委員 薪委委員 佟韻玲 |
畢業於政治大學經營管理碩士,現任台新國際企管顧問有限公司董事,曾任安永聯合會計師事務所執業會計師,具有五年以上財務、會計工作經驗,專精於企業財務金融及會計事務等,具豐富財務、營運規劃經驗。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | 1 |
(2)董事會多元化及獨立性:
多元化情形:
項目 姓名 |
性別 |
營運判斷 經營管理 |
領導決策 危機處理 |
產業知識 國際市場觀 |
財務及會計 分析能力 |
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葉垂景 | 男 | V | V | V | |
楊慰芬 | 女 | V | V | V | |
王鼎章 | 男 | V | V | V | |
潘燕民 | 男 | V | V | V | |
李明珊 | 女 | V | V | V | |
董保城 | 男 | V | V | V | |
林祖嘉 | 男 | V | V | V | |
吳至知 | 男 | V | V | V | |
佟韻玲 | 女 | V | V | V |